Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
Уголовное право. Уголовный процесс. Административное право.
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Больше деньги не "отмоешь"!

Больше деньги не "отмоешь"! 10 года 8 мес. назад #1924

  • Котарина
  • Котарина аватар
  • Вне сайта
  • Опытный
  • Сообщений: 61
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 0
Приняты "антиотмывочные" поправки.

Основное:
1. Банки по запросу налоговых органов обязаны представлять информацию о счетах, вкладах (депозитах), остатках средств на них, банковских операциях (в т. ч. электронных переводах) организаций, ИП и физлиц. В отношении физлиц такие сведения запрашиваются с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (его заместителя) ФНС России. - А КАК ЖЕ БАНКОВСКАЯ ТАЙНА,,,,А КОНСТИТУЦИЯ,,,,,,,АУУУУУУУУУУУУУУУУУ ГОСДУМА!!!!!!

2. Уточнен порядок приостановления операций по счетам организаций (что обусловлено переходом на электронный документооборот). - например, компании, сдающие декларации через Интернет, должны обеспечить получение электронных документов из налоговых органов. О поступлении запроса из налоговой нужно уведомить в течение 6 дней. Если по истечении 10 дней квитанции о поступлении запроса не будут представлены, счета организации могут быть заблокированы.

3. Введен новый термин - "бенефициарный владелец". Это физлицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юрлицом или имеет возможность контролировать его действия. При этом на банки возложена обязанность ежегодно (в определенных случаях чаще) обновлять сведения о бенефициарных владельцах.

4.За совершение переводов на счета нерезидентов по подложным документам, а также за контрабанду наличных денежных средств и (или) инструментов установлена уголовная ответственность.


Источник:
Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
Последнее редактирование: 10 года 6 мес. назад от Илья Бурнаев.
Администратор запретил публиковать записи.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.059 секунд